【报道】9月9日消息，就在上周ICO(首次代币发行)被全面叫停，各大交易平台陷入了“退币”(ICO代币)、关停交易的大整顿中。8日，比特币交易在中国全面停止的消息接连传出。
有消息称监管当局将决定关闭中国境内虚拟货币的交易所，并称最近从互联网金融风险专项整治工作领导小组人士处确认了这个消息，并了解到目前该决议已经部署到地方。监管的目的并不限于现在60多家ICO代币交易平台，也将未从事ICO的若干家虚拟货币交易平台纳入清理范围内，限时关闭。该消息如果属实，那么未来在中国境内不能存在所谓的虚拟货币和法币之间的交易平台，但并非针对比特币这个虚拟货币本身。
今年年初，央行的初步检查发现，部分大型交易平台也存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。其他平台也多少存在类似问题。
有多家大型交易平台从2月对系统进行了升级，用户信息中增加了职业、住所等，身份证信息会对接到公安系统上，并对提币客户需要进行视频验证。另外，平台对大额交易、可疑交易模块系统也进行了升级，风控系统可以识别可疑交易和行为，甄别之后会和用户进一步核实，要求提供补充材料，并实时和监管部门报告，同时也进一步完善了反洗钱制度。
具体而言，几家平台主要针对资金安全、反洗钱方面做了以下几方面工作:
1、用户身份识别方面:客户识别姓名、性别、职业、住所或工作单位地址、身份证号码、身份证有效期，并且接口验证。身份证过期后系统自动要求用户重新补充身份证照片与手持身份证照片的重新收集;
2、加大对于存量用户身份识别的普及，最终做到所有用户完全普及;
3、所有提币用户必须视频认证;
4、健全用户身份重新识别机制;
5、定义与收集并监测异常交易、可疑交易和全方位的运营数据，要求用户提供补充材料;
6、建立对于可疑交易上报的制度和流程，内容永久存档可查;
7、建立黑名单制度;
8、建立专门的反洗钱审查制度;
9、专人负责反洗钱法律法规的跟踪，建立内部定期分享培训制度。
