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总算晓得汇丰客户遭美国司法部逃税调查
发布日期:2023-02-20 17:49:49  浏览次数:11

  新浪财经讯 北京时间7月7日下午消息,据熟悉调查的律师周二表示,美国司法部已展开了一项刑事调查,调查汇丰控股(HSBC Holdings Plc)一些客户是否没有公开离岸账户。

  汇丰已成为关注焦点。美国联邦调查机关认为美国公民在离岸账户中存储了数十亿美元资产来逃避国内税务机关的检查。

  汇丰客户6月21日收到了美国司法部资深诉讼律师凯文·唐宁(Kevin Downing)的信函,称他们为刑事调查的目标。

  司法部一位代表并未及时回复要求置评的邮件。

  去年,瑞士银行(UBS AG)承认了帮助美国客户逃税的犯罪行为。瑞银同意支付亿美元罚金并递交逾250个客户账户的细节,之后答应向税务调查机关公布4450名富裕的美国客户的名称。

  税务律师表示,汇丰客户收到的信函类似于瑞银事件的信件。

  据一位其客户收到信函的律师称,虽然唐宁的信函并未提及银行名称,但是向拥有一个汇丰账户的客户发出。

  另一位律师表示,两名在印度持有离岸账户并联络过他的汇丰客户,每人均有超过100万美元的资产。

  汇丰一位发言人加雷斯·休伊特(Gareth Hewett)拒绝置评,但表示汇丰“完全支持政府要求适当披露其公民信息的行为”,且“不会容忍或支持逃税”。    (娟子)

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